Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Na KTO, levamos a prevenção à lavagem de dinheiro muito a sério. Para garantir transparência e conformidade, desenvolvemos quatro políticas detalhadas que descrevem nossa abordagem e procedimentos. Saiba mais acessando cada uma das políticas abaixo:

1. Política CLD/CFT/CFPADM*
2. Procedimento para Conheça Seu Parceiro (KYP)
3. Procedimento para Conheça sua Contraparte (KYC)
4. Manual de Recrutamento

*Combate à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo e combate ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.